Китайские банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга

Банки КНР начали проводить дополнительные проверки транзакций, проходящих через ОАЭ и Гонконг, рассказала «Известиям» представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Она уточнила: следят, чтобы отгрузка партий товара была в ту страну, откуда пришли деньги.

Китайские кредитные организации ввели дополнительный комплаенс платежей из многих стран, подтвердил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Среди них в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денег в КНР через эти государства действительно ухудшилась и останется такой на ближайшие месяцы. Это связано с прошедшими выборами в США, пояснил эксперт.

Китайские банки выжидают, как себя будет вести американский регулятор, и перестраховываются, сообщил Алексей Порошин. Кроме того, пока демократы всё еще у власти, они стараются максимально «закрутить гайки».

Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Ранее такие серьезные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию.

Так кредитные организации пытаются отслеживать «российский след» в цепочке, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич. По ее словам, это связано с их опасением попасть под вторичные санкции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга