Казахстан объявил в розыск граждан России и Украины по подозрению в организации интернет-казино Pinco и Pin-Up

Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным АФМ, в отношении 41-летнего Дмитрия Пунина и 37-летней Марины Ильиной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает агентство, для реализации незаконной схемы была создана международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. По данным следствия, легальный букмекерский бизнес был прикрытием для деятельности интернет-казино.

Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование, как утверждает АФМ, обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

Всего была сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств. Масштаб финансовых операций, по данным агентства, превысил 106 млрд тенге.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
Поддержать Власть