Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация»:

• нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
• допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Руководством и собственниками компании не принимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, подчеркнули в Банке России.

Напомним, недавно Банк России предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Это необходимо для максимальной защиты прав инвесторов, особенно когда у эмитентов возникают финансовые сложности.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».