АФМ разыскивает подозреваемых в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up

По подозрению в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину.

«Агентством по финансовом мониторингу объявлены в розыск: Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения — содержание под стражей; Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения — содержание под стражей. Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

Сообщается, что по версии следствия, для реализации схемы создали разветвленную международную инфраструктуру, в которую входили подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.

В Казахстане, по данным агентства, одним из звеньев этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Однако, как считают следователи, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.

Для проведения финансовых операций использовали приобретенные платежные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Их подключение и работу, по данным следствия, обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.

Отмечается, что в результате была создана сеть из 24 платежных терминалов, размещенных в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств. Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд. тенге.

«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 — дежурная часть», — призвали в агентстве.