Суд заочно рассмотрит дело молдавского политика Усатого о выводе 175 млрд руб

МОСКВА, 18 ноя – РАПСИ. Тверской районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении скрывающегося за рубежом молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в выводе денежных средств на сумму более 175 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и пунктами «а», «б» частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2013 году в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2014 год Усатый совершил незаконные валютные операции со счетов АО «СМАРТБАНК», ООО КБ «Европейский Экспресс», ПАО АКБ «Балтика», ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» на счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов.

В июле 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал политика на 2 месяца с момента задержания фигуранта на территории РФ или с момента его экстрадиции. Кроме того, Усатый объявлен в международный розыск. 

В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, в его выдаче отказано. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства без подсудимого, добавили в ведомстве.

Ранее были вынесены обвинительные приговоры, согласно которым фигуранты дела Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Коркин и Олег Власов получили от 9 до 20 лет лишения свободы.